Grupo é especializado em fraudes financeiras para financiamento do tráfico de drogas
PALAMAS/TO - Na manhã desta quinta-feira (12/12), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins - FICCO/TO - deflagrou a Operação "Impostor", com a finalidade de desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, atuante nos estados do Tocantins, Goiás, Bahia, Piauí, Maranhão e Santa Catarina.
São cumpridos 35 mandados, sendo 15 de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão nas cidades de Palmas/TO, Porto Nacional/TO, Gurupi/TO, Jataí/GO, São Luís/MA, Parnaíba/PI e São Carlos/SC, expedidos pela Vara Criminal Federal de Gurupi/TO.
Também são cumpridas medidas cautelares de sequestro e o bloqueio de bens de 33 pessoas físicas e jurídicas, no valor de até R$12.260.665,03, determinadas pela Justiça Federal de Gurupi.
Os suspeitos são investigados pela prática dos crimes de: I) integrar organização criminosa; II) lavagem de capitais; III) financiamento ao tráfico de drogas; IV) estelionato majorado e; V) falsidade documental.
Os integrantes da organização criminosa movimentaram em operações financeiras suspeitas o valor de R$ 14.020.737,63 , nos anos de 2018 a 2023.
Por meio de movimentações financeiras dissimuladas, a vantagem indevida obtida com a prática das fraudes era reinvestida no financiamento do tráfico de drogas.
Fonte: PF
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